Bureau de change : Enquête sur les transferts suspects de 2,87 milliards AED vers la Chine

Le Département des douanes et des impôts indirects a ouvert une enquête approfondie, en coordination avec le Bureau des changes et le Département des impôts, sur des transferts financiers suspects d'un montant total d'environ 2,87 milliards de dirhams (287 milliards de centimes), qui ont été transférés en Chine dans les 14 mois, au milieu de fortes soupçons d'exploitation de l'importation de marchandises comme façade pour faire passer clandestinement des fonds à l'étranger sous la forme de règlements commerciaux fictifs. Trois sociétés sont au cœur de la suspicion. L'enquête porte sur trois sociétés importatrices. Les données dont disposent les services concernés ont révélé que la valeur totale des transactions que ces sociétés ont déclaré à l'administration fiscale ne dépasse pas un dixième de la valeur des importations effectivement liées aux transferts contrôlés, une disparité qui a incité les enquêteurs à élargir les recherches sur les sources de financement de ces sociétés et leur capacité financière réelle. L'enquête s'appuie sur plusieurs axes parallèles dont le plus important est la vérification des factures suspectées de falsification ou de « gonflement » de leur valeur pour justifier des transferts, et la comparaison des prix autorisés avec les prix d'autres fournisseurs chinois des mêmes marchandises qui présentent des différences significatives, en plus de la vérification d'un fournisseur dont le nom figurait dans la « réglementation Noir » détenu par les douanes des pays étrangers. Les enquêteurs travaillent également à suivre les bénéficiaires réels des fonds transférés, en faisant correspondre les factures, les dossiers bancaires, les déclarations en douane et les données fiscales, en coopération avec leurs homologues à l'étranger. Dans le contexte du resserrement des contrôles sur les importations asiatiques, cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un resserrement plus large des contrôles sur les importations transitant par les ports de Tanger Med et de Casablanca, après que les analystes des données douanières ont surveillé les sociétés d'importation établies il y a moins de trois ans, déclarant Valeurs inhabituellement basses par rapport aux prix réels des marchandises en provenance de Chine et d'autres pays asiatiques. Les administrations concernées soulignent que les courtiers marocains dans les pays d'origine sont parfois impliqués dans des opérations de change illégales, qui fournissent de grandes quantités de yuans en échange de dirhams, qui sont ensuite transférés en Chine sous couvert de bénéfices commerciaux. Cette enquête a une importance qui va au-delà du dossier judiciaire potentiel, car elle affecte directement la capacité du Maroc à protéger ses réserves de devises et à lutter contre l'évasion fiscale par le commerce extérieur, à un moment Les autorités financières continuent de renforcer les contrôles sur les sorties de fonds.